[사기업체] 차액결제거래(CFD),주가조작 사기 업체 [SG증권]

투자컨설팅업체 대표 라덕연 일당이 2020년부터 약 3년간 다우데이타, 서울가스, 삼천리, 대성홀딩스 등 8개 상장사의 주가를 인위적으로 띄운 사건입니다. 이들은 평소 거래량이 적고 우량한 가치주를 타깃으로 삼아 시장의 의심을 피하며 주가를 서서히 끌어올렸으나, 금융당국의 조사가 시작되자 외국계 증권사인 SG(소시에테제네랄)증권 창구를 통해 대규모 매물 폭탄이 쏟아지며 며칠 만에 관련 주식들이 연속 하한가를 기록하고 수조 원의 시가총액이 증발했습니다.

이 사태의 가장 큰 특징은 고도화된 금융 기법과 아날로그적인 통제 방식이 결합되었다는 점입니다.

• CFD(차액결제거래) 계좌 악용: 레버리지를 일으켜 실제 가진 돈보다 최대 2.5배까지 주식을 살 수 있는 장외파생상품인 CFD를 활용했습니다. CFD는 실제 주식을 보유하지 않고 가격 변동에 따른 차액만 정산하므로 적은 돈으로 주가를 크게 움직일 수 있었고, 주문 창구도 외국계 증권사로 찍혀 작전 세력의 실체를 숨기기 용이했습니다.

• 휴대전화 강탈(?) 및 IP 세탁: 투자자들을 철저히 통제하기 위해 그들의 명의로 개통된 휴대전화와 신분증을 직접 넘겨받았습니다. 그리고 작전 세력의 사무실에서 투자자들의 휴대전화로 직접 주식을 매매했습니다. 이는 금융당국의 IP 추적을 피하고, 마치 투자자 본인이 직접 각기 다른 장소에서 정상적으로 거래한 것처럼 위장하기 위한 치밀한 수법이었습니다.

• 통정매매 (Matched Orders): 작전 세력 내부에서 매수자와 매도자가 사전에 가격과 물량을 짜고 주식을 사고파는 수법입니다. 정상적인 거래량인 것처럼 속이면서 3년간 하루에 1~2%씩만 주가를 서서히 올렸기 때문에, 단기 급등주를 잡아내는 금융당국의 감시망을 오랫동안 피할 수 있었습니다